СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

АО «ЛОЗ-СЗМА»

 

Акционерное общество «Ленинградский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика» (далее – АО «ЛОЗ-СЗМА» или Общество), место нахождения и адрес юридического лица: 188324, Ленинградская область, р-н Гатчинский, п. Лукаши, ул. Заводская, д. 33, ОГРН 1037821027199, настоящим сообщает о проведении Годового заседания общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА» (далее также Собрание).

  • Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
  • Дата проведения годового заседания: 29 июня 2026 года.
  • Время проведения годового заседания: в 12.00 часов (по местному времени).
  • Место проведения годового заседания: г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б офис 8Н.
  • Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания: 11:30 часов (по местному времени).
  • Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года (включительно).
  • Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 188324, Ленинградская область, р-н Гатчинский, п. Лукаши, ул. Заводская, д. 33.
  • Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.
  • Право голоса по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «ЛОЗ-СЗМА».

 

Повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров:

  1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЛОЗ-СЗМА» по результатам 2025 года.
  2. Избрание членов Совета директоров АО «ЛОЗ-СЗМА».
  3. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЛОЗ-СЗМА».
  4. О назначении аудиторской организации АО «ЛОЗ-СЗМА» на 2026 год.
  5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, утверждении Устава в новой редакции.

Вопросы в повестку дня включены по предложению Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу Общества: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33 с предварительной записью по тел. +7 (812) 346-50-92 (доб. 1288).

Лица, имеющие права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:

  • путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
  • путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в советующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Обращаем внимание, что в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА», в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.) путем посещения любого офиса Регистратора.

С порядком предоставления информации об изменении своих данных можно ознакомиться на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/shareholder/ или позвонив по телефонам +7 (495) 787-44-83; +7 (342) 257-57-61.         

 

С уважением, Совет директоров АО «ЛОЗ-СЗМА»