СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

АО «ЛОЗ-СЗМА»

Акционерное общество «Ленинградский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика» (далее – АО «ЛОЗ-СЗМА» или Общество), место нахождения и адрес юридического лица: 188324, Ленинградская область, р-н Гатчинский, п. Лукаши, ул. Заводская, д. 33, ОГРН 1037821027199, настоящим сообщает о проведении Годового заседания общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА» (далее также Собрание).

  • Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (совмещается с заочным голосованием).
  • Дата проведения годового заседания: 06 июня 2025 года.
  • Время проведения годового заседания: в 12.00 часов (по местному времени).
  • Место проведения годового заседания: г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б офис 8Н.
  • Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания: 11.30 часов (по местному времени).
  • Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2025 года (включительно).
  • Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 188324, Ленинградская область, р-н Гатчинский, п. Лукаши, ул. Заводская, д. 33.
  • Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 мая 2025 года.
  • Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01607-D от 07.12.2001 г., 1-02-01607-D-002D от 15.10.2024 г.).
  • Право голоса по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «ЛОЗ-СЗМА».
  • Повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров:

1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЛОЗ-СЗМА» по результатам 2024 года.

2.Избрание членов Совета директоров АО «ЛОЗ-СЗМА.

3.Избрание Ревизионной комиссии АО «ЛОЗ-СЗМА».

4.О назначении аудиторской организации АО «ЛОЗ-СЗМА» на 2025 год.

Вопросы в повестку дня включены по предложению Совета директоров Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу Общества: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33 с предварительной записью по тел. +7 (812) 346-50-92 (доб. 1288).

Лица, имеющие права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:

  • путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
  • путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в советующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу.

Определить, почтовый адрес, по которому могут направляться предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА»: 188324, Ленинградская область, р-н Гатчинский, п. Лукаши, ул. Заводская, д.33 и адрес электронной почты, по которому могут направляться предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА»: aolozszma@mail.ru.

Обращаем внимание, что в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА», в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.) путем посещения любого офиса Регистратора.

 

С уважением, Совет директоров АО «ЛОЗ-СЗМА»